穿透纷繁复杂的资金往来，引导侦查机关完善证据链条，精准锁定犯罪数额，近日，麻城市检察院成功厘清一起以“卖车”为名行诈骗之实的案件。经该院依法提起公诉，被告人周某因诈骗罪，被法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，同时被责令退还全部违法所得1.6万元。
2024年4月，周某因被他人催债，谎称其租赁的一辆汽车为妻子邹某所有，向当地寄售行店主娄某出示其利用修图软件伪造的行驶证照片。随后，双方签订二手车买卖协议，约定交易价格3万元。后因车辆租期届满，租赁公司上门催收，周某的诈骗行为败露，娄某遂向公安机关报案。
同年5月27日，公安机关将周某涉嫌诈骗罪一案提请麻城市检察院批准逮捕。承办检察官在审阅案卷材料、讯问犯罪嫌疑人时发现，当事双方仅就车款中1万元用于偿还周某所欠他人债务表示认可，但对诈骗总额及构成存在争议。娄某认为自己已支付购车款3.2万元，周某则供述本次交易金额为3.6万元。
为准确认定诈骗金额，承办检察官主动联系娄某核实情况。起初，娄某仍坚持原有陈述。经检察官释法说理，阐明虚假供述需承担的法律责任，娄某终于坦白：在之前陈述中，自己因担心无法追回赌债，将周某分别抵押在娄某寄售行的另两辆车的质押款1万元和1.2万元计入本次交易金额，以掩饰周某用部分卖车款抵扣欠其2万元赌债的事实。此外，周某还以车价过低为由，在合同金额外另行索要了6000元补充款。
鉴于该案证据单一，为完善证据链条，麻城市检察院依法向公安机关制发补充侦查提纲，引导侦查人员固定双方转账记录、多份车辆质押合同及相关证人证言等关键证据。
公安机关查明全案事实后，将该案移送麻城市检察院审查起诉。承办检察官综合全案证据认定，涉案的2万元赌债属于非法债务，不受法律保护，不应计入诈骗犯罪数额。本案实际诈骗金额为1.6万元，包括娄某代周某偿还的1万元外债和周某后续索要的6000元。经麻城市检察院依法提起公诉，法院审理并采纳检察机关的全部建议，作出前述判决。
